MODULISTICA ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY
Puoi trovare la modulistica antiriciclaggio e privacy messa a punto sia da Fimaa NAZIONALE che da Fimaa PADOVA.
Si raccomanda di usare alternativamente l’una o l’altra modulistica e di non mescolarle.
N.B. Per le locazioni si ricorda che il campo di applicazione della disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo per gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare è limitato, nelle ipotesi di intermediazione nella locazione di un bene immobile, alle sole operazioni per le quali il CANONE MENSILE è pari o superiore a 10.000 euro (art. 3 n. 5 lett. e) D.Lgs. 231/2007 così modificato e integrato).
Modulistica FIMAA NAZIONALE
ANTIRICICLAGGIO + PRIVACY – MODULISTICA FIMAA NAZIONALE – CLICCA QUI
Contiene:
ANTIRICICLAGGIO
- Informativa ANTIRICICLAGGIO per il cliente – Contiene Informativa sull’antiriciclaggio – Da consegnare al cliente
- Obbligo di adeguata verifica della clientela – Da far firmare al cliente
- Scheda di valutazione del rischio – Da compilare e firmare dall’agenzia
PRIVACY
- Informativa sul trattamento dei dati personali – Da consegnare al cliente
- Consenso al trattamento dei dati personali – Da far firmare al cliente
- Modello di registro semplificato – Da compilare a cura dell’agenzia e tenere agli atti – per una corretta compilazione di quest’ultimo si consiglia di rivolgersi ad un consulente esperto Privacy)
Modulistica FIMAA PADOVA
ANTIRICICLAGGIO + PRIVACY – MODULISTICA FIMAA PADOVA – CLICCA QUI
Contiene:
ANTIRICICLAGGIO
- Informativa ANTIRICICLAGGIO per il cliente.pdf – Contiene Informativa sull’antiriciclaggio – Da consegnare al cliente
- Modello Antiriciclaggio FRONTE.doc – E’ l’obbligo di adeguata verifica della clientela – Da far firmare al cliente
- Modello Antiriciclaggio RETRO.doc – E’ la scheda di valutazione del rischio – Da compilare e firmare dall’agenzia
PRIVACY
- Informativa Privacy FIMAA Padova Re. Eur.679/2016.doc – E’ l’Informativa Privacy FIMAA Padova – Da consegnare al cliente
- Consenso al trattamento FIMAA PADOVA.doc – E’ il consenso al trattamento dati – Da far firmare al cliente
- Registro trattamenti rev.pdf (da compilare a cura dell’agenzia e tenere agli atti – per una corretta compilazione di quest’ultimo si consiglia di rivolgersi ad un consulente esperto Privacy)
